Vážení,
jsme zástupci skupiny poškozených klientů kauzy JUDr. Hany Sukové, v níž přišlo 44 rodin o celkem 153 milionů Kč (všechny účty vedené u České spořitelny a.s., dále jen „ČS“). Obracíme se na Vás se stížností týkající se dodržování zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ohledně svěřených prostředků na úschovních účtech
advokátky JUDr. Hany Sukové u ČS do září 2022, neboť máme za to, že došlo k porušení zmíněného zákona.
V roce 2017 ČS nahlásila podezření ze zneužívání prostředků na úschovních účtech uvedené advokátky a podezření z praní špinavých peněz Finančnímu úřadu České republiky.
V roce 2022 došlo k celkové zpronevěře téměř 153 mil Kč. Z celkem 44 úschovních účtů vedeném u ČS, tj. minimálně u 41 účtů nedošlo k žádnému nahlášení podezření z praních špinavých peněz i přes prokazatelně podezřelé transakce, které se na těchto účtech děly soustavně po několik let.
Je potvrzeno z policejního vyšetřování (vedeném pod č.j., KRPA-299257-476/TČ-2022-000093 VER, a to ve věci trestního stíhání advokátky JUDr. Hany Sukové a advokátní koncipientky Mgr. Pavly Marešové pro podezření ze spáchání zpronevěry a podvodu, popřípadě dalších trestných činů, při provádění advokátních úschov) a výpisu z účtů, že minimálně od roku 2017 docházelo k podezřelým transakcím v rámci úschovních účtů, tj. v řádu hodin a dnů docházelo k převodu peněz mezi úschovními účty a výběrům a vkladům v hotovosti na úschovní účty.
Úschovní účty byly zřízené pro převod nemovitostí a zpravidla tento převod trvá min. 20 dní kvůli plombě na Katastru nemovitostí, nikoliv v řádu hodin, či pouhých několika dní. Za 18 měsíců (tj. do 9/2022) prokazatelně JUDr. Suková vybrala v hotovosti z těchto úschovních účtů 45 mil. Kč a také v této době na tyto účty 19 mil. Kč v hotovosti vložila.
Při zjištění procesů tuzemských bank je standardem při vyšších výběrech i vkladech požadováno doložení PŮVODU peněz a také ÚČELU výběru. Pokud by toto ČS požadovala, bylo by možné jednoduše zjistit, že v úschovních smlouvách výběry, vklady a podezřelé převody nejsou vůbec zasmluvněny. Zajímalo by nás, jaké dokumenty jste požadovali při výběrech a vkladech vyšších stovek
tisíc.
Ptáme se vás, jak máme důvěřovat jedné z největších bank v České republice. Žádáme o důsledné prověření postupu Vaší banky ohledně toho, zda bylo vyžádáno od JUDr. Hany Sukové doložení PŮVODU a ÚČELU výběru i vkladu vyšších částech v řádech statisíců v hotovosti v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb.
3 příklady zpronevěřených prostředků poškozených:
- Úschovní účet č. 2111044339/0800, kam byly zaslány peníze kupujícího v případu poškozené Ing. Zuzany Reyne a prostředky dle úschovní smlouvy ze dne 10.8.2022 měly být odeslány pouze a jedině na účet č. 775632003/0800 celkem 2.404.000 Kč a 300.000 Kč (celkem 2.704.000 Kč) po předání nemovitosti, ovšem dle výpisu z účtu došlo k převodu na několik účtů v den převodu peněz, transakční historie se vymyká na první pohled standardnímu procesu a mělo dojít k nahlášení podezřelé transakce, tomu se však nestalo. Dne 11.8. 2022 zaslal kupující částku 1.616.000 Kč a dne 19.8.2022 1.088.000 Kč (celkem zasmluvněných 2.704.000 Kč). Dne 11.8.2022 bylo odesláno 200.000 Kč, 12.8. 2022 1.170.000 Kč, 16.8. 2022 240.000 Kč. Dne 22.8. tj. 3 dny po posledním vkladu kupujícího odešlo 1.094.000 Kč na účet u ČS. Na úschovním účtu zůstalo dne 22.8.2022 pouze 150,59 Kč a k vkladu nemovitosti, tj. oprávnění k prostředkům Ing. Zuzanou Reyne bylo až po 19.9.2022 (dle smlouvy o úschově) tj. po převodu nemovitosti, a čekalo se na zrušení zástavního práva, které na nemovitosti vázlo ve prospěch ČS. Domníváme se, že toto měl být signál k prošetření a zastavení transakcí, ale ze strany ČS se tak nestalo. Zároveň Zuzana Reyne patří k letitým klientkám ČS a v červenci 2022 požádala o bankovní úschovu ČS za nevyčerpané prostředky na překlenovacím úvěru, tato úschova byla zamítnuta, z důvodu, že bankovní úschova je poskytována pouze pro právnické osoby. Proto bylo zřejmé, že tuto úschovu nemůže využít pro úschovu z prodeje nemovitosti. K podpisu kupní smlouvy a advokátní úschově došlo až v srpnu 2022 a ke zpronevěře v následujících dnech.
- Úschovní účet č. 2121671379/0800, kam byly postupně zaslány ve dnech 8.9. a 9.9. 2022 finanční prostředky v celkové výši 7.890.000 Kč od poškozených manželů Líznerových na koupi nemovitosti. Tyto prostředky byly dle výpisů z účtů okamžitě dne 9.9.2022 přeposlány na jiný úschovní účet JUDr. Sukové č. 2111042309/0800. Zde k této částce přibyly ještě další finanční prostředky z opět jiných 2 úschovních účtů JUDr. Sukové pod č. 2121670309/0800 ve výši 240.000 Kč a č. 1979738349/0800 ve výši 250.000 Kč. Ještě téhož dne byly všechny prostředky odeslány na výplatu cizí úschovy. I zde se chování v transakční historii naprosto vymyká standardnímu procesu práce s úschovním účtem, který mělo vyústit v nahlášení podezřelých transakcí.
- Úschovní účet č. 2113479379/0800, který měl být použitý pouze pro úschovu finančních prostředků za prodej nemovitosti poškozené Jitky Štefkové, kam byly postupně zaslány ve dnech 28.7. a 4.8. 2022 finanční prostředky v celkové výši 3.322.057,77 Kč od kupující. Tyto prostředky byly dle výpisů z účtů nejprve 1.8. a poté okamžitě dne 4.8.2022 přeposlány na jiné úschovní účty JUDr. Sukové č. 2121668399/0800 a č. 2121667329/0800. Kromě výše uvedených pohybů docházelo na účtu v období od 07/2022 do 09/2022 k mnoha dalším transakcím, zejména vkladům dalších úschov, přesunům mezi účty JUDr. Sukové, expresní odchozí platby, a dokonce i výběr hotovosti. Konečný zůstatek účtu, na kterém mělo být více než 3,3 miliony korun byl 0,03 Kč. I zde se chování v transakční historii naprosto vymyká standardnímu procesu práce s úschovním účtem, což mělo vyústit v nahlášení podezřelých transakcí.
Ve svých marketingových kampaních ČS dlouhodobě uvádí, že se stará o “finanční zdraví” svých klientů. Jak tomu můžeme my a Vaši klienti důvěřovat, když ČS umožnila, aby se na Vašich účtech po několik let odehrávaly podezřelé transakce, aniž byste to v souladu se zákonem č. 253/2008 hlásili Finančnímu analytickému úřadu a podnikli příslušné kroky, aby bylo zabráněno podezřelým transakcím ve velkém rozsahu, praní špinavých peněz, včetně zpronevěry finančních prostředků v mnohamilionové výši?
Pevně věříme, že se těmito závažnými informacemi budete důkladně zabývat a v zájmu všech poškozených se k řešení situace postavíte čelem.